证券代码：002135      证券简称：东南网架         公告编号：2023-003

(相关资料图)

              浙江东南网架股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会

议通知于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2023 年 1

月 11 日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，

实际参加会议董事 9 名。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管

理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章

程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。

  具体内容详见 2023 年 1 月 12 日在《证券时报》、

                               《中国证券报》、

                                      《上海证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-004）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  公司定于 2023 年 2 月 3 日召开浙江东南网架股份有限公司 2023 年第一次临

时股东大会，详细内容见公司 2023 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

                            （公告编号：2023-005）。

  三、备查文件：

                                浙江东南网架股份有限公司

                                         董事会

查看原文公告

关键词： 东南网架